Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) 2025 жылдың қаңтарынан қыркүйегіне дейін Қазақстан аумағында 130 криптовалюта биржасын жапты, деп хабарлайды Dalanews.kz.
Агенттік төрағасының орынбасары Қайрат Бижановтың айтуынша, билік цифрлық активтер түрінде 9,2 миллиард теңге (шамамен 17 миллион доллар) көлеміндегі мүлікті тәркілеген.
"Жабылған криптоплатформалар заңсыз жұмыс істеген және қылмыстық жолмен алынған табысты жылыстату арналары ретінде пайдаланылуы мүмкін еді. Олар Астана халықаралық қаржы орталығының Қаржылық қызметтер агенттігі (AFSA) берген лицензиясыз қызмет көрсеткен. Бұл – “Цифрлық активтер туралы” заңға қайшы", – деді Бижанов.
Оның сөзінше, криптовалютаның көлеңкелі айналымы ел экономикасы үшін үлкен қауіп төндіреді, өйткені ол ақшаны заңсыз айналымға түсіруге және елден шығаруға ықпал етеді.
"Қабылданып жатқан шараларға қарамастан, қолма-қол ақша шығару көлемі өсіп келеді. Негізгі қауіп – жіберуші мен алушының жеке басын анықтамай, анонимді транзакция жасау мүмкіндігі. Мұндай платформалар банктік карталарды номиналды иелердің атына рәсімдеп, операцияларды заңды мәміле түрінде жасырады", – деп түсіндірді ҚМА төрағасының орынбасары.
Бұған дейін агенттік елде криптовалюта өндірумен (майнингпен) заңсыз айналысуға қатысты 17 қылмыстық іс қозғалғанын, ал заңсыз майнингтен келген жалпы залал 1,3 миллиард теңгеге (2,3 миллион доллар) жеткенін хабарлаған.
