Qazaqstannyń qarjy naryǵyn retteý jáne damytý agenttigi Kaspi-ge qatysty málimdeme jasady. Esterińizde bolsa, buǵan deıin Culper Reserch zertteýinen keıin Kaspi aksıalary quldyraǵanyn jazǵan edik. Bul synǵa fınteh-kompanıa basshysy da jaýap bergen. Endi agenttiktiń resmı málimdemesin nazaryńyzǵa usynamyz.
«Kaspi — elimizdegi júıeli ári turaqty damyp kele jatqan bankterdiń biri. Banktiń ashyqtyq deńgeıi de joǵary. 2024 jylǵy qyrkúıektegi jaǵdaıǵa qarasaq, Kaspi aktıv mólsheri, kredıt pen bank sektoryndaǵy depozıt bazasy kólemi boıynsha ekinshi orynda tur. AQSH, Eýroodaq jáne basqa da shet memleketterdiń sansıalyq rejımin tolyq saqtap keledi. KYC, risk management jáne deńgeıi joǵary komplaens-táýekel orerasıalaryna qatysty ishki baqylaýdy durys júrgizý úshin turaqty túrde AQSH pen Eýroodaqtaǵy korespondent-banktermen seriktesip jumys isteıdi» dep aıtyldy málimdemede.
Sonymen birge Qarjy naryǵyn retteý jáne damytý agenttigi banktiń klıentterdi tereńdetip tekserý, tranzaksıalarǵa monıtorıń jasaý jáne qyzmetkerlerdi oqytý degen syńaıly áreketter arqyly táýekelderdi barynsha azaıtyp, qajet komplaens-prosedýralar jasap otyratynyn aıtyp otyr.
Buǵan deıin agenttik ekinshi deńgeıli bankterde klıentterdi tekserý men olardyń operasıalaryna KYC standartyna saı monıtorıń júrgizýge qatysty talap kúsheıtilgen edi. Odan qala berdi bankterdiń sheteldik klıentterin tekserip, olardyń sanksıany aınalyp ótý úshin bank qyzmetterin paıdalanyp júrmegenine kóz jetkizetin monıtorıń jasaý kerek degen talap ta bar.
