قازاقستاننىڭ قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى Kaspi-گە قاتىستى مالىمدەمە جاسادى. ەستەرىڭىزدە بولسا، بۇعان دەيىن Culper Reserch زەرتتەۋىنەن كەيىن Kaspi اكسيالارى قۇلدىراعانىن جازعان ەدىك. بۇل سىنعا فينتەح-كومپانيا باسشىسى دا جاۋاپ بەرگەن. ەندى اگەنتتىكتىڭ رەسمي مالىمدەمەسىن نازارىڭىزعا ۇسىنامىز.
«Kaspi — ەلىمىزدەگى جۇيەلى ءارى تۇراقتى دامىپ كەلە جاتقان بانكتەردىڭ ءبىرى. بانكتىڭ اشىقتىق دەڭگەيى دە جوعارى. 2024 جىلعى قىركۇيەكتەگى جاعدايعا قاراساق، Kaspi اكتيۆ مولشەرى، كرەديت پەن بانك سەكتورىنداعى دەپوزيت بازاسى كولەمى بويىنشا ەكىنشى ورىندا تۇر. اقش، ەۋرووداق جانە باسقا دا شەت مەملەكەتتەردىڭ سانسيالىق رەجيمىن تولىق ساقتاپ كەلەدى. KYC، risk management جانە دەڭگەيى جوعارى كومپلاەنس-تاۋەكەل ورەراسيالارىنا قاتىستى ىشكى باقىلاۋدى دۇرىس جۇرگىزۋ ءۇشىن تۇراقتى تۇردە اقش پەن ەۋرووداقتاعى كوررەسپوندەنت-بانكتەرمەن سەرىكتەسىپ جۇمىس ىستەيدى» دەپ ايتىلدى مالىمدەمەدە.
سونىمەن بىرگە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى بانكتىڭ كليەنتتەردى تەرەڭدەتىپ تەكسەرۋ، ترانزاكسيالارعا مونيتوريڭ جاساۋ جانە قىزمەتكەرلەردى وقىتۋ دەگەن سىڭايلى ارەكەتتەر ارقىلى تاۋەكەلدەردى بارىنشا ازايتىپ، قاجەت كومپلاەنس-پروسەدۋرالار جاساپ وتىراتىنىن ايتىپ وتىر.
بۇعان دەيىن اگەنتتىك ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردە كليەنتتەردى تەكسەرۋ مەن ولاردىڭ وپەراسيالارىنا KYC ستاندارتىنا ساي مونيتوريڭ جۇرگىزۋگە قاتىستى تالاپ كۇشەيتىلگەن ەدى. ودان قالا بەردى بانكتەردىڭ شەتەلدىك كليەنتتەرىن تەكسەرىپ، ولاردىڭ سانكسيانى اينالىپ ءوتۋ ءۇشىن بانك قىزمەتتەرىن پايدالانىپ جۇرمەگەنىنە كوز جەتكىزەتىن مونيتوريڭ جاساۋ كەرەك دەگەن تالاپ تا بار.
