Павлодарда есірткі азық-түлік өнімі ретінде сатылған Павлодарда есірткі саудасы мен қылмыстық табысты заңдастыру ісі бойынша сот үкімі шықты, деп хабарлайды dalane... 16 маусым 2026
Қаржы пирамидасының құрығына түсіп қалған: Қызылордада WornerBros бойынша үкім шықты Қызылорда қаласында WornerBros қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған адамға сот үкімі шықты, деп... 10 маусым 2026
CVK қаржы пирамидасына қатысты іс: ҚМА 14 өңірде тергеу жүргізіп жатыр Қаржылық мониторинг агенттігі CVK қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды dalanews.kz. Агенттікт... 8 маусым 2026
Қырғызстанға заңсыз бензин тасымалданған: қылмыстық схема әшкере болды Қаржылық мониторинг агенттігі Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен АИ-92 маркалы бензинді Қырғыз Республик... 4 маусым 2026
Көкшетауда тұрғын үй салу кезінде 200 миллион теңгеден аса бюджет қаржысы жымқырылған ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы құрылыс жобаларын іск... 2 маусым 2026
Шымкент тұрғындары қаржы пирамидасына 700 млн теңгесін салып жіберген ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Капитал" атауымен инвестициялық платформа ретінде жасырын әрекет етке... 20 мамыр 2026
Батыста көлікті заңсыз тіркеумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен міндетті төлемнен жалтару мақсатында жүк к... 18 мамыр 2026
Мемлекетке миллиондаған теңге залал келген: ШҚО-да заңсыз схемаға Кірістер басқармасының қызметкері қатысқан ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Усть-Каменогорск инерт" ЖШС атынан жалған шот-фактуралар рәсі... 14 мамыр 2026
Қытайдан талаптарға сәйкес келмейтін жүк көліктерін заңсыз әкелу схемасы әшкере болды ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін көліктерді заңсыз әкелу дерегі... 8 мамыр 2026
Жеке компаниялардың бірі мемлекетке 3,7 млрд теңге залал келтірген Қаржылық мониторинг агенттігі дәрілік препараттарды сатып алу кезінде залал келтіру дерегі бойынша тергеп-текс... 5 мамыр 2026
Шымкентте Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің жалған қызметкері ұсталды ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті өзін экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкері ретінде танысты... 4 мамыр 2026
Ақша айналымы 557 млн теңгеден асқан: Шымкентте жасырын казино әшкереленді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз ойын бизнесімен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты,... 27 сәуір 2026