Qaýipsizdik keńesiniń otyrysynda Qasym-Jomart Toqaev kúmándi qarjy aǵyndary quqyq qorǵaý organdarynyń nazarynan tys qalmas úshin olardy baqylaý qajettiligine nazar aýdardy. Osy jumys aıasynda "aqsha izine túsý"qaǵıdaty boıynsha esirtki bıznesin uıymdastyrýshylardyń múlki men sıfrlyq aktıvterin alyp qoıýdyń jańa ádistemesi ázirlendi. Arnaıy prokýrorlar osy ádistemeni qoldana otyryp, bes óńirde 9 mıllıardtan astam teńgeni quraǵan qylmystyq isterdi tergep-tekserýde, dep habarlaıdy Dalanews.kz.
Bul týraly elimizdiń Bas prokýrory Berik Asylov X jelisindegi paraqshasynda jazdy.
Máselen, Aqtaý men Shymkentte uıymdasqan qylmystyq toptyń 9 múshesi 2,3 mıllıard teńgeni (1,2 mıllıard qolma-qol aqsha jáne 1,1 mıllıard bank shottarynda) qolma-qol aqshaǵa aınaldyrý kezinde ustalyp, olardan iri kólemde esirtki alyndy. Ulytaý oblysynda quny 6 mıllıon dollar bolatyn krıptovalútaǵa tyıym salyndy.
Astanada birneshe esirtki dúkenderi jumys jasaýynyń jolyn kesip, quny 3,8 mıllıon dollar (88 ámıan) turatyn krıptovalútany tyıym salýsharalary qolǵa alyndy. Shetelde jasyrynǵan uıymdastyrýshylar ustaldy.
"Shymkentte arnaıy prokýrorlar AQSH-tyń Esirtkige qarsy kúres basqarmasynyń iri esirtki dúkeni boıynsha qyzmetkerleriniń kómegimen onyń sheteldik aǵyndaryn, sonyń ishinde krıptovalútany jyldam qadaǵalap, 70 mıllıard teńgege 500 myń tranzaksıasyn anyqtady, 2 astyrtyn zerthanany joıyp, 24 qatysýshyny qamaýǵa aldy", delingen jazbada.
UQK men polısıa qyzmetkerleri krıptovalútada 12 mıllıon dollar quraıtyn osyndaı isti tergep-tekserýde. Barlyq esirtki saýdasy ınternette jalǵan shottardy, krıptovalútalardy jáne P2P tólemderin paıdalana otyryp júzege asyrylatynyn eskere otyryp, esirtki qylmysyna qarsy kúreste IT-tehnologıalar qoldanylady.
"Esirtkige qatysty barlyq qylmystyq ister boıynsha "dropper" tranzaksıalaryn buǵattaý algorıtmi jumys isteıdi. Jyl basynan beri quny 2,3 mlrd teńge bolatyn 85 myńnan astam kartaǵa tyıym salyndy. Jalpy alǵanda, arnaıy prokýrorlardyń isterimen birge esirtki isteri boıynsha tyıym salynǵan aktıvterdiń somasy 11,5 mıllıard teńgeden asady", dep sózin qorytady Bas prokýror.
Buǵan deıin Qasym-Jomart Toqaevtyń Qaýipsizdik keńesi otyrysynda bergen tapsyrmalaryn oryndaý sheńberinde premer-mınıstrdiń ókimimen Nashaqorlyq profılaktıkasy jáne esirtki qylmysyna qarsy is-qımyl boıynsha memlekettik organdardyń qyzmetin úılestirý jónindegi respýblıkalyq shtab qurylǵany belgili.
