الماتى قالاسى بويىنشا قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى دەپارتامەنتى "Boxy Wealth" قارجى پيراميداسىن قۇرۋ جانە وعان باسشىلىق ەتۋ فاكتىسى بويىنشا تەرگەۋدى اياقتادى، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى ءبىر جىل بويى الماتى اۋماعىندا اتالعان جوبانىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەسىن باسقارعان.

بەلگىلى بولعانداي، جوبا "www.boxywealth.com" ينتەرنەت-رەسۋرسى مەن مەسسەندجەرلەر ارقىلى جۇمىس ىستەگەن. اتاپ ايتقاندا، "كۇندەلىكتى تابىس" اتتى چاتتا الدىمەن حالىق تۇتىناتىن تاۋارلار تۋرالى اقپارات جاريالانىپ، كەيىن ازاماتتار ينۆەستيسيالىق پلاتفورماعا تارتىلعان.

جوباعا قاتىسۋ ءۇشىن پايدالانۋشىلارعا ءتۇرلى ينۆەستيسيالىق پاكەتتەردىڭ ءبىرىن ساتىپ الىپ، كۇن سايىن جارنامالىق ماتەريالداردى قاراۋ ۇسىنىلعان. ەسەسىنە ۇيىمداستىرۋشىلار تاۋلىگىنە 5–10 پايىزعا دەيىن تابىس تۇسەتىنىن ۋادە ەتكەن.

بۇدان بولەك، جاڭا قاتىسۋشىلاردى تارتقاندارعا بونۋس تولەنەتىن ارنايى رەفەرالدىق جۇيە دە ىسكە قوسىلعان.

تەرگەۋ بارىسىندا سالىمشىلاردان تۇسكەن قاراجات جەكە تۇلعالاردىڭ بانك شوتتارى ارقىلى قابىلدانىپ، كەيىن P2P وپەراسيالارى ارقىلى كريپتوۆاليۋتاعا اۋدارىلعانى انىقتالدى.

اگەنتتىك مالىمەتىنشە، سالىمشىلاردىڭ سەنىمىنە كىرۋ ماقساتىندا كومپانيا رەسمي تىركەلىپ، كەڭسە اشىلعان، جارنامالىق جۇمىستار جۇرگىزىلىپ، جالعان تابىس كورسەتكىشتەرى ۇسىنىلعان.

ناتيجەسىندە قارجى پيراميداسىنا 78 ادام 110 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات سالعان.

قازىرگى تاڭدا كۇدىكتى قاماۋعا الىندى. سوت سانكسياسىمەن ونىڭ الماتى قالاسىنداعى جەر ۋچاسكەسىنە تىيىم سالىندى.

قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.

قما ازاماتتاردى ينۆەستيسيالىق جوبالارعا اقشا سالماس بۇرىن ولاردىڭ زاڭدىلىعىن مۇقيات تەكسەرۋگە شاقىردى.