QMA Mańǵystaý oblysy boıynsha departamenti «Sax Invest» qarjy pıramıdasynyń qurylymdyq bólimshesin basqarǵan uıymdasqan qylmystyq topqa qatysty tergeý júrgizýde, dep habarlaıdy Dalanews.kz.

Buǵan deıin habarlanǵandaı, kompanıa ózin ınvestısıalyq qor, baǵaly qaǵazdar, qarjy quraldary men basqa da aktıvterdiń ıesi, sondaı-aq Afrıkada almaz óndirý boıynsha jahandyq halyqaralyq jobanyń qatysýshysy retinde tanystyrǵan.

Nátıjesinde uıymdastyrýshylar myńnan astam salymshydan zańsyz túrde 9 mlrd teńgeden astam qarajat tartqan.

Tergeý barysynda bul qarajattyń kóp bóligi kompanıa shotyna emes, pıramıdanyń uıymdastyrýshysy Mendyǵalıevtiń jeke shotyna aýdarylǵany anyqtaldy.

Keıin bul qarajat onyń tarapynan jeke maqsattarǵa: onyń ishinde kazınoǵa 2 mlrd teńge, «Blaısıko» atty baqylaýyndaǵy kompanıanyń úlesin satyp alýǵa 28 mln teńge, Atyraý qalasyndaǵy eki páterge 70 mln teńge, jeke úı qurylysyna 120 mln teńge, shetelde demalýǵa 377 mln teńge, qyzynyń Londonda oqýyna 53 mln teńge jumsalǵan.

Qylmystyq jaýapkershilikten jaltarý maqsatynda 2023 jyldyń basynda Mendyǵalıev 143 salymshymen jalpy 1,2 mlrd teńgeden astam zalaldy óteýge qatysty medıatıvtik kelisimder jasaǵan.

Sondaı-aq, ol 2023 jyldyń sońyna deıin 7 mlrd teńge somasynda 1000-nan astam salymshyǵa qarajatty qaıtaramyn degen kepildik mindettemelerin bergen.

Alaıda, bul ýádesine qaramastan, salymshylarǵa aqshalaryn qaıtarmaǵan.

2024 jyldyń qarashasynda Mendyǵalıevke halyqaralyq izdeý jarıalandy.

Sot sanksıasymen kúdiktilerge tıesili jalpy quny 600 mln teńge bolatyn múlikke tyıym salyndy. Onyń ishinde: 4 páter, 2 jeke úı, 2 avtokólik, 10 myń USDT kólemindegi sıfrlyq aktıvter, sondaı-aq «ForteBank» pen «Qazaqstan Halyq Banki» AQ-nyń baǵaly qaǵazdary bar.

Kúdikti retinde Astana, Aqtóbe, Oral jáne Aqtaý qalalaryndaǵy qarjy pıramıdasynyń qurylymdyq bólimshelerin basqarǵan 10 adam tanyldy.

Olardyń 7-ine qamaýǵa alý túrindegi bultartpaý sharasy qoldanyldy.