Glavnye priznaki finansovyh piramid nazvali v Vostochnom Kazahstane
Chashe vsego kazahstantsy mogýt popastsia na ýdochký moshennikov, esli reklamnye kampanii privlekaiýt denejnye sredstva grajdan, predlagaia investirovat v razlichnye inostrannye kompanii, innovatsionnye i maloznakomye naseleniiý IT-prodýkty.
Po slovam rýkovoditelia ýpravleniia Departamenta ekonomicheskih rassledovanii po VKO Marlena Beketova, organizatory finansovyh piramid srazý vychisliaiýt lits, v bolshei stepeni podverjennyh manipýliatsiiam. Oni ispolzýiýt razlichnye instrýmenty moralno-psihologicheskogo davleniia, ýznavaia vse bolshe o problemah, mechtah, planah liýdei. I prikryvaias tseliý okazaniia pomoshi zatiagivaiýt novyh vkladchikov v svoiý shemý.
V finansovoi piramide chasto ispolzýiýtsia lozýngi «Investirýite segodnia!», «Speshite zarabotat!», «Ne ýpýstite svoi shans». Pri etom za vozvrat vkladov v finansovye piramidy i polýchenie obeshannoi pribyli nikto ne neset otvetstvennosti.
Marlen Beketov obratil vnimanie na osnovnye priznaki finansovoi piramidy. Tak, v piramide sýshestvýet neobhodimost vlojeniia oshýtimoi sýmmy denejnyh sredstv, obeshanie bolshih protsentov i bystrogo vozvrata vlojennyh deneg. Pri etom dlia polýcheniia vyplaty neobhodimo privlekat svoih znakomyh, chtoby oni toje vlojili týda svoi sredstva. Sam proekt podaetsia kak «noý-haý». A kompaniia zaregistrirovana nakanýne sbora sredstv, ý nee minimalnyi ýstavnyi kapital i edinstvennyi ýchreditel. Proverit eto mojno na saite Komiteta gosýdarstvennyh dohodov MF RK cherez servis «Poisk nalogoplatelshikov». Eshe odnim priznakom finansovoi piramidy iavliaetsia aktivnaia i naviazchivaia reklama v sotsialnyh setiah, razlichnye prezentatsii, rozygryshi vsevozmojnyh prizov, podarkov, pýtevok, massovaia razdacha listovok, pochtovye i e-mail rassylki. Odnako pri vnimatelnom izýchenii dogovora poniatno, chto otvetstvennost v slýchae, esli chto-to poidet ne tak, nikto ne neset. Kompaniia je mojet prikryvatsia «mikrofinansovoi organizatsiei», «kreditnym biýro», «programmoi antidolg», «tsentrom finansovyh ýslýg». Neredko soprovojdaiýtsia «gromkimi» lozýngami «Vam otkazali v banke? My pomojem!», «Izbavim ot zadoljennosti!», «Preýmnojte svoi dengi», «Passivnyi dohod bez riskov». Ý kompanii otsýtstvýet litsenziia Agentstva RK po regýlirovaniiý i razvitiiý finansovogo rynka. A plateji prinimaiýt za nalichnye dengi ili ispolzýiýt razlichnye sistemy internet-platejei i perevodov bez primeneniia spetsialnyh raschetnyh schetov kompanii v bankah.
S nachala etogo goda v Vostochnom Kazahstane bylo zaregistrirovano dva fakta finansovoi piramidy. Odno delo rassmotreno sýdom. Tak, v Ýst-Kamenogorske byli osýjdeny organizatory odnoi iz piramid pod nazvaniem «Denejnyi potok». Dve jitelnitsy oblastnogo tsentra obmanyvali liýdei, obeshaia im bystryi vozvrat vkladov s bolshimi protsentami. Cherez messendjer organizatory rassylali soobsheniia, zamanivali vkladchikov razlichnymi aktsiiami.
– Vstýpivshim obiasniali, chto ih dengi nahodiatsia v oborote krýpnoi stroitelnoi kompanii Rossii. Ýsloviem finansovoi piramidy «Denejnyi potok» byla ejenedelnaia vyplata 25 protsentov voznagrajdeniia ot sýmmy vznosa so srokom dva mesiatsa. K primerý, vlojivshie 100 tysiach tenge, cherez vosem nedel doljny byli polýchit 200 tysiach tenge, – otmetil Marlen Beketov.
Vkladchiki ne zakliýchali dogovorov s organizatorami, a dengi prosto perevodili tem cherez sistemý KaspiGold. Vnosia denejnye vklady, liýdi nadeialis v techenie dvýh mesiatsev polýchit dohod v 100 protsentov. Odnako posle perechisleniia denejnye sredstva ne vozvrashalis i protsenty ne nachislialis.
V hode rassledovaniia ýgolovnogo dela ýstanovleno 373 ýchastnika finansovoi piramidy «Denejnyi potok». Sýmma vnesennyh imi denejnyh sredstv sostavila svyshe 208 millionov tenge, obratno ýchastnikam vernýli 163 milliona tenge. S zaiavleniem v Departament ekonomicheskih rassledovanii obratilis 43 cheloveka.
V sýde organizatorov finansovoi piramidy priznali vinovnymi po state 217 ÝK RK i prigovorili k piati godam zakliýcheniia.
Esli Vy stolknýlis s finansovoi piramidoi ili v podobnýiý organizatsiiý vovlecheny vashi znakomye ili blizkie, obratitsia mojno v pravoohranitelnye organy, v tom chisle v Departament ekonomicheskih rassledovanii po VKO po telefoný doveriia – 29-56-51.
