QMA Aqtóbe oblysy boıynsha departamenti prokýratýranyń úılestirýimen sıfrlyq aktıvter aınalymy salasynda zańsyz kásipkerlik qyzmetti júzege asyrǵan, sondaı-aq qylmystyq kiristerdi zańdastyrǵan uıymdasqan qylmystyq topty qurý jáne oǵan basshylyq etý faktisi boıynsha tergeý júrgizýde, dep habarlaıdy Dalanews.kz.
Uıymdastyrýshy mindetti tirkeýsiz jáne lısenzıasyz qamtamasyz etilmegen sıfrlyq aktıvtermen operasıalardan tabys tabý shemasyn uıymdastyrǵan.
Shemany iske asyrý úshin rólderi naqty bólingen, ıerarhıasy bar turaqty top qurylǵan. Qatysýshylar dropperlerdi izdeýmen, olardyń atyna bank kartalary men krıptovalúta bırjalarynda akkaýnttar rásimdeýmen, qarjylyq operasıalar júrgizýmen jáne keıin qarajatty qolma-qol aqshaǵa aınaldyrýmen aınalysqan.
150-den astam dropperdiń bank kartalaryna túsken qarajat ATAIX bırjasyndaǵy krıptoámıandaryna aýdarylǵan. Qarajattyń zańdy kórinisin jasaý úshin dropperler men baılanysy bar JSHS arasynda jalǵan qaryz sharttary rásimdelip, keıin qarajat krıptovalútaǵa aıyrbastalyp, OKX bırjasyndaǵy krıptoámıandarǵa jiberilgen.
Qarajatty aıyrbastaý jáne shyǵarý úshin baqylaýdaǵy aıyrbastaý pýnkti paıdalanylyp, qarajat shetel valútasyna konvertasıalanǵan.
Nátıjesinde sıfrlyq aktıvterdi ótkizý boıynsha operasıalar somasy 3,5 mlrd teńgeden asty.
Tintý barysynda 46 uıaly telefon, 92 bank kartasy, sondaı-aq 25 463 USDT kólemindegi krıptoaktıvter tárkilendi.
Bes kúdikti qamaýǵa alyndy.
Tergeý jalǵasýda. Qazaqstan Respýblıkasynyń Qylmystyq-prosestik kodeksiniń 201-babyna sáıkes ózge aqparat jarıa etýge jatpaıdy.
