#қма

Осы тег бойынша жарияланған материалдар.

БЖЗҚ-дан ақша алу ісі: іздеуде жүргендердің бірі ұсталды

БЖЗҚ-дан стоматология арқылы ақша алу ісі бойынша іздеуде жүргендердің бірі ұсталды, деп хабарлайды Dalanews.k...

Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) блогерлерге лицензия беру немесе олар үшін жеке реестр қалыптастыруды қажет...

ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті әлеуметтік осал топтардың тұрғын үй кезегін қысқартуға бағытталған "Нұр...

2024 жылдың басынан бері заңсыз майнерлер жалпы 1,3 млрд теңгеге залал келтірген 17 қылмыстық іс тіркелді, деп...

Қаржылық мониторинг агенттігі БЖЗҚ қаражатын заңсыз шығару ісіне қатысы бар үш күдіктіге іздеу жариялады, деп...

Астанада бір топ адам жасаған алаяқтық пен қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастыру дерегі бойынша үкім шық...

ТМД аумағындағы ең ірі криптосервистің қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды Dalanews.kz. Блокчейн арқылы крипто...

Алматыда халықаралық деңгейдегі қаржы пирамидасы әшкере болды. Бұл туралы ҚМА мәлімдеді, деп хабарлайды Dalane...

Блогер Ерболат Жанәбіловтерге қатысты қылмыстық іс қозғалады, деп хабарлайды Dalanews.kz. Қаржы мониторингі а...

Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратураның үйлестіруімен Атырау облысында ауқымды жедел-тергеу іс-шараларын...

Абай облысында Damu Bala-ға қатысты алаяқтық әшкере болды,- деп хабарлайды Dalanews.kz. ҚМА Абай облысы бойын...

Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Алматы облысы бойынша департаменті "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ құрылымын...