Алматыда жалған лицензия беру схемасы әшкереленді Алматыда лицензия алу үшін жалған мәлімет енгізумен айналысқан топтың заңсыз әрекеті анықталды, деп хабарлайды... 28 наурыз 2026
Қазақстанда танымал блогерге іздеу жарияланды Қазақстанда танымал блогерге іздеу жарияланды. 16 қараша 2025
ҚМА Нұрлан Нығматуллиннің ұлына қатысты істің жай-жапсарын түсіндірді Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Сенат кулуарында журналистерге берген сұхбат... 4 қыркүйек 2025
"Баланс толтырған секілді болып ақша аударады". Жұрттың телефонға құйған ақшасы да тексеріледі Қаржы мониторингі агенттігі енді ұялы телефонның балансындағы ақшаны да тексереді. Бірақ бәрінікін бірдей жаға... 29 мамыр 2025
Мектептер мен ауруханалардың электр қуатын пайдаланған майнерлер құрықталды Қаржылық мониторинг агенттігі Рудныйда 27 орта мектеп пен 13 аурухана тұтынатындай электр қуатын пайдаланған м... 13 қыркүйек 2024
Абай облысында Экономикалық тергеп-тексеру департаменті 5 қаржы пирамиданың қызметін тоқтатты Абай облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті 5 қаржы пирамиданың заңсыз қызметін тоқтатты. Бұл... 17 ақпан 2024
Боранбаев мемлекетке 90 млрд теңгенің мүлкін қайтарды Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 млрд теңгенің мүлкін қайтарды. Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі хабарлады... 14 қыркүйек 2023
Қаржы пирамидасы әу бастан ешкімді жарылқаған емес, жарылқамайды да... Былтыр Қазақстанда брокерлік шоттардың саны төрт есеге өсіпті. Бұл қазақстандықтардан алаяқтардың инвестиция т... 25 мамыр 2023