#қма

Осы тег бойынша жарияланған материалдар.

5,6 миллиард теңге цифрлық активтерді заңсыз айналымын жасағандар ұсталды

ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті тиісті рұқсат құжаттарынсыз цифрлық активтердің заңсыз айналымына қатыс...

ҚМА Қырғызстанға АИ-92 маркалы бензинін заңсыз шығарумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты, деп ха...

Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен және Ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесе оты...

Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен ағымдағы жылдың 8-10 ақпаны аралығында елімізді...

Қаржылық мониторинг агенттігі Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығының басшысы Руслан Сатвалдиевтің ұ...

Іздеуде жүрген Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасары Тимур Сәдуақасов ұсталды, деп хабарлайды Dalanews.kz. Мемле...

ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті суррогаттық алкоголь өнімдерін өндіретін жасырын цех қызметінен алынға...

Түркістан облысында 1,9 миллиард теңгеден астам қаржы жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылды...

Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылды қорытындылай келе, қылмыскерлер өз кірістерін заңдастыру үшін жеке тұ...

ҚМА сот үкімі бойынша тәркіленуге жататын тыйым салынған мүлікті заңсыз сату фактісі бойынша тергеу жүргізуде,...

«Sax Invest» қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған адамдарға қатысты тергеу жүрі...

Жуырда "Шаңырақ" қоғамдық бірлестігінің басшысы Алмасбек Садырбаев аса ірі мөлшерде алаяқтық жасады деген күді...