«HAS» ісі ушыға түсті: 1,2 млрд теңгенің мүлкі тәркіленді Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі «HAS» қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен азама... 8 қаңтар 2026
Шымкенттегі атышулы Nazira Gold қаржы пирамидасының ісі немен аяқталды? Шымкенттегі атышулы Nazira Gold қаржы пирамидасының ісі немен аяқталды? 30 қазан 2025
Кейінгі 4 жылда 100-ден астам қаржы пирамидасы анықталды: қаншасы сотталды Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, кейінгі 4 жылда Қазақстанда 100-ден астам қаржы пирамидасы анықт... 13 маусым 2025
12,4 млрд теңгені қалтасына басқан қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұсталды ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен «Asar Baspana» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Dala... 11 наурыз 2025
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы әшкере болды Павлодарда «TAKORP» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары салымшылардың қаражатына пәтер сатып алып, 4 депозит... 6 наурыз 2025
Астанада «Жұлдызай» және «Аяулым» қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды Астанада «Жұлдызай» және «Аяулым» қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлайды D... 26 ақпан 2025
Табысы 1,2 млрд теңгеден асқан "Asar Baspana" қаржы пирамидасының заңсыз қызметі тоқтатылды Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен ағымдағы жылдың 8-10 ақпаны аралығында елімізді... 20 ақпан 2025
Астанада «LIVEGOOD» қаржы пирамидасы арқылы қыруар ақша жымқырғандар ұсталды Астанада «LIVEGOOD» қаржылық пирамидасын ұйымдастырудан алынған қылмыстық табысты жылыстату схемасы анықталды,... 12 ақпан 2025
Қаржы пирамидалары биыл ел азаматтарын 20 млрд теңгеге шығынға ұшыратқан - ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) жыл басынан бері ел азаматтарын 20 млрд теңгеден аса шығынға ұшыратқан қар... 9 желтоқсан 2024
Қаржы пирамидасынан зардап шеккен азаматтарға 12 млрд теңгеден астам қаражат өтелді Қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және бас... 17 қазан 2024
Қаржы пирамидалары құрыққа көптеп ілінсе де, айылын жияр емес... Қазақстанның аумағында қаржы пирамидалары әлі де болса айылдарын жияр емес. Құқық қорғау органдары тарапынан а... 26 мамыр 2023
Қазақстандағы қаржы пирамидалары: кеше, бүгін, ертең Қазақстанда қазіргі таңда B2B Jewelry қаржылық пирамидасына қатысты тергеу жұмыстары аяқталып жатыр. Былтырғы... 25 мамыр 2023