«HAS» ісі ушыға түсті: 1,2 млрд теңгенің мүлкі тәркіленді Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі «HAS» қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен азама... 8 қаңтар 2026
Алматыда салымшыларына трейлер көргені үшін сыйақы уәде еткендер қаржы пирамидасы болып шықты Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті "Warner Bros", "Roborock" және "NFT+TRX" қ... 21 сәуір 2025
2024 жылы ақша айналымынан 80 млн теңгенің жалған банкноттары алынды Қаржылық мониторинг агенттігі валюталық операцияларды жүзеге асыру кезінде сақтық шараларын сақтаудың маңыздыл... 10 қаңтар 2025
Қаржы пирамидалары биыл ел азаматтарын 20 млрд теңгеге шығынға ұшыратқан - ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) жыл басынан бері ел азаматтарын 20 млрд теңгеден аса шығынға ұшыратқан қар... 9 желтоқсан 2024
Қаржы пирамидасынан зардап шеккен азаматтарға 12 млрд теңгеден астам қаражат өтелді Қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және бас... 17 қазан 2024
Шымкентте бір жылда 100 млн теңгеден аса табыс тапқан заңсыз майнинг ферма табылды Шымкент қаласының аумағында криптовалюта өндіру бойынша заңсыз майнинг фермасын ұйымдастырған екі азаматтың қы... 9 қазан 2024
Жыл басынан бері Қазақстанда айналымнан 1 060 жалған банкнот тәркіленді - ҚМА Қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері Қазақстан аумағында айналымнан 1 060 жалған банкнот тәркіленге... 7 қазан 2024
Ұлытау облысында жер байлығы заңсыз өндірілген. Мемлекетке 1 млрд теңгеден аса шығын келді Қаржылық мониторинг агенттігі Ұлытау өңірінде марганец рудасын рұқсатсыз өндіруге және кейін оны заңдастыруға... 27 қыркүйек 2024